银行反洗钱知识培训
《银行反洗钱知识培训》课程大纲课程背景：
近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。本课程从政策、法律层面，强化学员反洗钱意识以及如何监测洗钱行为。
通过本课程的学习，学员将了解洗钱与反洗钱的相关知识，以及国际反洗钱组织和我国历年来所作的反洗钱工作，深入理解金融机构反洗钱的重要性，重点掌握金融机构需履行的反洗钱义务与职责的具体内容，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
课程时间：1天(6小时/天)
授课对象：客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员
课程大纲：
一、洗钱与反洗钱基本知识
1.洗钱活动的历史来由
2.国际社会打击洗钱活动的努力
3.中国政府在反洗钱方面所做的努力
4.洗钱与反洗钱的概念与特征
二、金融机构反洗钱的重要意义
1.金融机构开展反洗钱工作的重要作用
2.金融机构开展反洗钱工作的必要性
3.金融机构可能被利用于洗钱的业务简介
三、金融机构反洗钱职责、义务
1.建立健全反洗钱内控制度体系
2.客户身份识别制度
3.客户身份资料及交易记录保存制度
4.大额交易与可疑交易报告制度
5.与行政、司法管理机关的合作与配合
6.反洗钱培训与宣传
7.保守反洗钱工作秘密
8.反洗钱内控制度有效性审计
《银行反洗钱知识培训》培训目标通过本课程的学习，您将了解到：
1.洗钱和反洗钱的基本概念与特征;
2.金融机构反洗钱的重要意义;
3.反洗钱内控制度体系;
4.客户身份识别制度;
5.客户身份资料及交易记录保存制度;
6.大额交易与可疑交易报告制度
培训师介绍王楠沫
经济分析师
经济学硕士学位、民商法学在读博士
主修经济金融民商法法律线条的相关课程，并致力研究银行业务范畴风险案例主要结合法律特征预防措施和风险案例分析及共享。
精通支付结算法和票据法案例分析及娴熟票据业务全线条的营销技巧和操作合规法律风险防控。
课程主要方向：金融和经济民商法律相关的科目：反洗钱、票据、征信、支付结算、合同法、物权法、担保法、授信业务技巧和书写规范及案例风险防范。
11年军校(部队)管理教学经验
5年某银行管理经验，超过1000个风险防控措施服务方案和案例解析
曾任职：某分行 支付结算中心
讲师授课在银行业务授课中，主要以法律线条解析为主要依据，实际案例结合丰富。常规业务操作全部依据民商法、金融和经济法律解析。
☆自2001年起，全国银行培训学员近10万人，培训中外资银行企业300多家。问卷显示，近百分百学员对培训师满意。专注国内高端的银行风险防控培训产品的讲解。尤其是在风险防控授课中有很深的造诣，课程以实用性强著称。
服务过的客户有：
中国银行：中行安徽省分行、中行北京票据中心、中行大连分行……
招商银行：招行合肥分行、招商银行石家庄分行……
交通银行：交行安徽省分行、交行西安分行、交通银行天津市分行……
中国工商银行：工行安徽省分行、工行芜湖分行、兴业合肥分行、工商银行北京清算中心、工商银行太原分行……
中国建设银行：建行大连分行、建行安徽省分行、建设银行太原分行、建设银行西安分行、建设银行兰州分行……
中国农业银行：农行安徽省分行营业部、农行安徽省分行营业部、农行安徽省分行、农行长沙分行、农行北京总行、农行西安分行……
光大银行：光大银行天津分行、光大银行合肥分行……
广发银行：广发银行昆明分行、广发银行上海分行、广发银行广州分行、广发银行宁波分行……
上海银行：上海银行天津分行、上海银行北京分行……
中信银行：中信银行合肥分行、中信银行济南分行、中信银行天津分行……
东莞银行：东莞银行合肥分行阜阳中支、安庆中支、宣城中支、淮南中支、巢湖中支、蚌埠中支、亳州中支、滁州中支、淮北中支、黄山中支、六安中支、马鞍山中支、铜陵中支、铜陵中支、宿州中支、芜湖中支、芜湖中支、池州中支、池州中支、青阳支行、池州中支、东至支行、池州中支、石台支行、合肥中支……
中国农村商业行：江苏农商行、天津滨海农村商业银行股份有限公司、天津农商银行……
中国邮政储蓄银行：邮储安徽省分行、邮储合肥市分行、安徽省联社……
中国农业发展银行：农发行安徽省分行、农业发行天津市分……
其它银行：贵阳人民银行及下属各商业银行、天津市北辰村镇银行、华明村镇银行、天津津南村镇银行、重庆人民银行、济南恒丰银行、徽商银行、杭州银行、浦发银行合肥分行、科技农村商业银行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、威海市商业银行、齐鲁银行天津分行、兴业银行天津分行、宁夏银行天津分行、河北银行天津分行、企业银行(中国)有限公司、三井住友银行(中国)天津分行、三菱东京日联银行(中国)天津分行、华一银行天津分行、大华银行(中国)天津分行、韩国友利银行北京总行、华夏银行北京总行、甘肃银行总行、韩亚银行总行、金融出版社票据会议……
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